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À cet effet, la banque s'enquiert des raisons de votre retrait. Si la somme d'argent est inférieure à 10 000 euros, la vérification bancaire est effectuée séparément pour chaque client. En cas de prélèvement répétitif d'une valeur excédant 10 000 euros, l'institution informe le service de fraude fiscale et blanchiment d'argent, qui procède à un contrôle.

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Faut-il présenter des documents justificatifs ? Pour prendre de l'argent dans une agence de la banque postale, il faut se munir d'une carte d'identité, d'un permis de conduire ou d'un passeport. Un bordereau de retrait en deux exemplaires doit être rempli en fournissant quelques informations (références du compte et montant du compte à prélever, signature).